Bir dönem zengin olma veya parasını katlamak isteyenlerin sıkça başvurduğu ve adeta moda gibi bir anda çığ gibi büyüyen 'bitcoin', aynı zamanda dolandırıcıların da göz bebeği bir yöntem haline geldi.

Dolandırıcılar bu ve bunun gibi birçok yöntemle yeni para birimi bulduğunu iddia ederek, yüzlerce hatta binlerce kişiyi kandırıp, paralarını alıp kaçtı. Bu kez de ünlü 'Kripto Para Kraliçesi' Dr. Ruja Ignatova, bu yönteme başvuranlardan biri oldu.

BAŞVURANLAR GENÇ KADININ REFERANSINA GÜVENDİ

Oxford Üniversitesi mezunu Ignatova, Konstanz'da yüksek lisansını yapmış ve McKinsey gibi ünlü ve başarılı bir şirkette çalışıyordu. Bir gün yeni bir kripto para birimi bulduğunu belirtti ve Wembley'de bir sunum yaptı. Genç kadın sadece bununla da kalmadı, aynı zamanda yayınladığı podcastlerle de kendisine av aradı.

YÜZLERCE KİŞİ BAŞVURDU

Sunumu dinleyenler genç kadının okuduğu ve çalıştığı yerdeki referanslarına da bakarak, bu yeni kripto paraya yatırım yapabileceklerini düşündü, ancak hiçbir şey tahmin ettikleri gibi olmadı.

LÜKS YAŞAMIYLA DA DİKKAT ÇEKTİ

Zaman içinde ağına düşürdüğü yüzlerce hatta binlerce kişinin parasını alan Bulgar iş kadınının lüks yaşamı, kıyafetleri, verdiği yat partileriyle de dikkatleri üzerine topladı.

MİLYARLARCA EUROYLA KAÇTI

Jamie Bartlett'in hazırladığı belgesel niteliğindeki podcast ise tüm detayları ortaya çıkardı. Yayında, Dr. Ruja Ignatova'nın topladığı milyarlarca euroyla kayıplara karıştığı belirtildi.

ERKEK KARDEŞİ YARGIÇ KARŞISINA ÇIKTI

5 Ekim 2019'da Kayıp Kripto Kraliçe podcastinin son yayınından bir gün sonra Dr. Ruja'nın erkek kardeşi Konstantin Ignatov, ABD'de yargıç karşısına çıktı ve ABD'de OneCoin üzerinden 400 milyon dolar para aklayan bir hukukçu aleyhine ifade verdi.

DOLANDIRICILIĞI KABUL ETTİ

Duruşmada, Ignatov'un 4 Ekim'de birden fazla dolandırıcılık suçunu itiraf ettiği anlaşıldı.

Bir adliye muhabirinin aktardığına göre Ignatov duruşmada, kızkardeşinin kendisini tıpkı diğer yatırımcılar gibi kandırdığını, OneCoin'i eleştirenlerin, "bir grup kıskanç insan" olduğunu söylediğini ima etti.

Kardeşi, çevresinden birinin kendisini FBI'a ihbar edeceği korkusuyla saklandığını da söyledi.

ONECOİN SUÇLAMALARA CEVAP VERDİ

OneCoin şirketi ise haklarındaki suçlamaları, "OneCoin bir kripto para birimi olmanın tüm kriterlerini yerine getirmektedir." diyerek reddetti.

AKILLARA 'BİTCOİN SAFİYE' GELDİ

Hatırlandığı gibi geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de Safiye Gökçe Y. adındaki bir kadın, iş insanlarını çeşitli kılıklara girerek kripto paraya yatırım yapmaları konusunda ikna edip milyonlarca lirayla ortadan yokolmuştu.

Oxfordlu hortumcu "Kripto Kraliçe"

OneCoin'in kayıplara karışan hortumcusu "kripto kraliçe" olarak anılan Dr Ruja Ignatova'nın destekçileri, OneCoin mağduru bir kadına ölüm tehditleri ediliyor.

BBC’nin haberine göre; ismi açıklanmayan bir kadın, uluslararası kripto paralarından biri olan OneCoin hakkında “dolandırıcılık” söyleminde bulunduğu için ölüm tehdidi aldı. Tehdidi alan kadının ABD’li olduğu bildirildi.

Oxfordlu Dolandırıcı

OneCoin adlı kripto paranın kuruluşunun açıklamasına göre, OneCoin, tüm dünyadan 4 milyar dolar yatırım aldı. OneCoin’i inceleyen ABD’li savcılar;  OneCoin’i, “kripto paranın piramit tipi dolandırıcılığının maskesi” olarak tanımlıyor. Dr Ruja Ignatova adlı bir kadın, Türkiye'de saadet zinciri olarak bilinen oluşumun benzeri “Kripto para piramitini” adlı dolandırıcılık sistemini buldu. Dolandırıcılık faaliyeti olduğu anlaşıldıktan sonra Ignatova hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmalar sürerken, sanal para OneCoin ve kurucusu bu kadın kayıplara karıştı. Daha sonra, elegan görünümüyle dikkat çeken ve “kripto kraliçesi” olarak anılan Oxford Üniversitesi mezunu Dr Ruja Ignatova para aklamaktan suçlu bulundu. Suçlu bulunan kadın halen bulunamadı ve aranıyor.

OneCoin mağdurları sosyal medyada cinsel şiddet ve ölüm tehditleri alıyor

İskoçya polisine ifade veren 49 yaşındaki kadın, OneCoin destekçilerinin sosyal medya yoluyla, ‘cinsel şiddet’, ‘ölüm’ gibi tehditlerde bulunduklarını söyledi.

Tehditlere maruz kalan kadın, “ Tehditler beni yıldırmıyor, aksine daha da güçlendiriyor. Sürekli kulaklarımda OneCoin kurbanlarının adalete kavuşacağını düşünerek yaşıyorum.” dedi.

Piramit  kripto para şeması

Kripto kraliçesi, Yalnızca İngiltere’de 96 milyon dolar yatırımcısının olduğunu OneCoin’in 15 milyar dolara yükseldiğini ve 175 ülkede yatırım aldığını söylüyordu. 

OneCoin’in gösterişli lideri, Dr Ignatova, 2017’nin Mart ayında kayıplara karıştı.

Saadet zinciri modeli

Türkiye’de birçok dolandırıcıyı zengin eden “saadet zincirleri” modelinin seviye atlamış hali OneCoin'in piramit şeması, mevcut parasal sisteme aykırı bir şekilde hareket ettiği, negatif yönlü hiçbir para hareketi olmayan, yani asla değer kaybetmediği, “yatırım aldıkça” “büyüyeceği” gibi gerekçelerle büyük yatırımlar çekmişti. 2014'de kurulan OneCoin'in merkezi Builgaristan'ın başkenti Sofya'ydı. OneCoin'in piramit sistemiyle, üyeler sanal paraları belli bir miktarda satın alıyor ve daha sonra diğer kullanıcılara kripto para OneCoin'i satıyor ve vadedilen piramitte zirveye daha da yaklaşılıyordu.

3 milyon müşterisi vardı

2014 yılından beri aktif olarak devam eden OneCoin, Bulgaristan’ın başkenti Sofya merkezli olarak çalışıyordu. Proje, üyelerin diğer kripto paralara yönlendirerek ve bunun devamında komisyon elde ettikleri bir piramit ağı şeklinde ilerliyordu. OneCoin’in dünya geneline bakıldığı zaman 3 milyon müşterisi olduğu ortaya çıktı.

Şüpheci yatırımcılarını ikna etme yöntemleri : Kripto Keriz

Las Vegas’ta OneCoin'in saadet zinciri tipi sistemi yatırımcıları ile yapılan bir toplantıda OneCoin üyelerinin yöneticilere sorduğu soru olan "Coin’leri ne zaman nakit paraya çevireceğiz?" idi, buna Ignatov, “Eğer gerçekten bunun için buradaysanız, hemen burayı terk edin. Çünkü hala projenin asıl amacını anlamadınız.” cevabını verdiği kaydedildi. Bu kadının ikna kabiliyeti o kadar güçlüydü ki, en ufak şüphe duyan yatırımcısını ikna ediyordu. Ignatov'un dolandırdığı insanlara konulan lakap da belli, "crypto sucker", yani "kripto keriz".

Kendileri zenginleştikçe, yatırımcılar mağdur oldu

Soruşturmalar ile ilgili detaylı bir açıklama yapan Manhattan Savcısı Geoffrey S. Berman şu cümleleri kullandı: “Bu sanıklar, tamamen yalan ve dolandırıcılık temeline dayanan bir proje geliştirdi. Büyük geri dönüşler ve asgari risk faktörünü en aza indirerek bir nevi saadet zinciri kurdular. Sanıklar zenginleştiği sürece, yatırımcılar sürekli mağdur oldu.”